Case Archive
한국과 글로벌 암호화폐·다단계 투자 사기의 수법과 사건 경과를 연도별로 기록합니다. 기소·규제 조치, 유죄 판단, 출금 중단은 서로 다른 상태이며 단순 파산·해킹만으로 사기를 뜻하지 않습니다.
기록된 사례
80
관련 보고서
1
사례 유형
11
80개 사례
연도: 주요 사건 발생 기준 · 별도 기준은 각 사례에 표기
7개 사례
2026년 형 확정 · 회장 징역 23년
미술품 투자에 월 1% 수익과 원금 반환을 약속했습니다. 투자금으로 미술품을 매입해 수익을 낸다는 설명과 달리 해당 수익 사업을 하지 않고 자금을 다른 사업 등에 사용했습니다. 작품 실재 여부, 소유권, 중복 판매와 재매입 재원을 검증해야 합니다.
2026년 7월 대표 1심 징역 18년 선고
미술품을 구매해 맡기면 매달 수익을 받고 계약 종료 때 원금을 돌려받는다고 모집했습니다. 존재하지 않는 작품 판매, 동일 작품의 중복 판매와 돌려막기가 판결 보도에서 확인됩니다. 계약서에 원금 보장 문구가 없더라도 실제 모집 설명과 지급 구조가 판단 대상이 됐으며, 이번 기록은 1심 판결입니다.
2026년 8월 배심 유죄평결
보장 수익과 자금 보호를 내세우고 조작된 이익·존재하지 않는 준비금으로 투자자를 모집했습니다. 연방 배심이 암호화폐 폰지 관련 유죄를 인정했습니다. 준비금 표시와 자금 보호 주장은 실제 자산과 독립 확인 자료가 있어야 합니다.
2026년 2월 징역 20년 선고
비트코인 거래로 일 0.5~3% 수익을 약속한 다단계 투자 회사입니다. 약정 수익을 감당할 거래를 하지 못하면서 신규 투자금으로 기존 투자자에게 지급했고, 투자 화면도 수익이 늘어나는 것처럼 조작했습니다. 법원 자료에 근거한 모집액과 확인 손실은 서로 구분합니다.
2026년 3월 징역 12개월 선고 · 유죄 인정은 2025년
SNS와 온라인 게시판의 허위·오도성 정보를 이용해 두 암호화폐의 가격과 거래를 조작한 펌프앤덤프 사건입니다. 사건 담당 법무부 자료는 2025년 증권 사기 공모 유죄 인정과 2026년 형 선고를 확인합니다. 온라인 화제성과 거래량 급증은 사업 실체의 증거가 아닙니다.
2026년 2월 징역 100개월 선고 · 유죄평결은 2025년
유동성이 잠겨 안전하다는 설명과 달리 투자자 자산을 유용한 토큰 사건입니다. 핵심 운영자는 2025년 배심 유죄평결 뒤 2026년 증권사기·통신사기·자금세탁 공모로 징역 100개월을 선고받았습니다. 몰수명령액은 전체 피해액이 아니며 다른 관련자의 책임까지 동일하게 확정하는 것은 아닙니다.
2026년 7월 모집책 징역 32개월 · 사기 공모 유죄 인정은 2024년
대규모 채굴로 일 0.5~1%를 지급하고 원금이 두세 배가 될 때까지 보상한다고 모집했으나 해당 채굴 사업은 없었습니다. 일부 운영자의 사기 공모 유죄 인정과 별도로 모집책은 2026년 무허가 송금업 공모 유죄 인정 후 형을 선고받았습니다. 모집책의 죄명과 아직 기소 단계인 다른 피고인의 책임은 구분합니다.
11개 사례
2025년 2월 유죄 인정
클라우드 채굴 계약을 판매했지만 약속한 채굴 대부분을 수행할 연산 능력이 없었고 대시보드 수익도 조작했습니다. 채굴 수익 화면보다 실제 설비·해시레이트의 독립 검증이 중요합니다. 판매액과 피해액, 몰수 자산은 구분해야 합니다.
2025년 5월 대법원 징역 15년 확정
상품 유통 등을 통한 원금 보장과 고수익을 내세우고 아도페이 앱으로 자금을 받았습니다. 모집액 전체와 경찰이 집계한 미반환 피해액은 다른 수치입니다. 결제 앱의 존재나 투자내역 표시가 실제 사업 수익과 상환 능력을 보증하지 않습니다.
2025년 12월 대법원 각 징역 12년 확정 · 보도는 2026년 1월
AI 트레이딩봇으로 월 15% 수익과 원금을 보장하고 수익률 600%까지 지급한다고 홍보했습니다. 실제 안정적 거래 수익 없이 신규 출자금으로 수익금과 수당을 돌려막았습니다. 보도 간 총액 표기가 달라 사기 부분과 유사수신 부분을 구분한 뉴시스 보도 수치를 표기하며 이를 최종 순손실로 보지 않습니다.
2025년 2월 징역 27개월 선고
토큰 프로젝트에 모인 투자자 자금을 유용한 사건입니다. 설립자의 통신사기 유죄 인정 뒤 형이 선고됐습니다. 가격 하락 자체가 아니라 자금 유용에 대한 형사 책임을 기록하며, 배상명령액을 프로젝트 전체 손실로 확대하지 않습니다.
2025년 3월 배심 유죄평결
토큰의 기술 개발 수준·출시 일정·도입 협의에 관해 허위 설명을 사용했습니다. 실제로 성립하지 않은 사업 합의 등을 내세워 투자금을 모으고 개인 용도로 사용한 사건입니다. 자금세탁 방지 기술을 이름에 붙였다는 사실만으로 안전한 토큰이 되지는 않습니다.
2025년 6월 공동 운영자 징역 97개월 선고
전문 거래팀의 비트코인 투자와 신규 고객 모집으로 보장 수익을 얻는다고 홍보한 연계 플랫폼입니다. 실제 투자 거래 대신 자금을 유용했습니다. 세 명칭을 하나의 사건으로 묶고, 공동 운영자의 형 선고를 모든 관련자 책임의 확정으로 확대하지 않습니다.
2025년 11월 배심 유죄평결
거액의 미술품과 금이 토큰을 뒷받침하고 금 가치가 감사로 검증됐다고 허위 홍보했습니다. 자체 거래 사이트의 봇으로 가격과 거래량도 부풀렸습니다. 실물자산 담보 주장은 자산의 존재·소유권·보관·독립 감사 자료로 확인해야 합니다.
"AI 금융 혁명"을 표방했으나 실제로는 수천억원 규모의 디지털 폰지 스킴. "Takwin"이라는 AI 자동매매 엔진을 내세워 일일 3-3.5% 고정 수익을 약속하며 한국과 동남아 투자자를 유혹했습니다.
캄보디아 기반 사기 단지 운영과 강제노동 관여 혐의로 기소된 기업집단. 수사기관은 로맨스 접근과 가짜 암호화폐 투자를 결합한 수법을 지목했습니다. 기소 내용은 확정판결과 구분해야 하며, 세계 전체 투자 사기 통계를 이 기업집단의 피해액으로 볼 수는 없습니다.
디지털 자산 거래소를 표방한 폰지 스킴으로, 나이지리아 역사상 최대 규모의 금융 사기 중 하나. "30일 내 100% 수익"을 약속하며 나이지리아와 케냐에서 수십만 명을 유혹했습니다.
2025년 5월 설립자 징역 12년 선고 · 출금 중단은 2022년
암호화폐를 은행보다 안전하게 보관한다고 홍보하면서 위험한 운용과 토큰 가격 조작을 숨겼습니다. 설립자는 2024년 상품·증권 사기를 인정하고 2025년 징역 12년을 선고받았습니다. 수익 지급과 실제 자산 보전은 다르며 공개된 고객 손실과 플랫폼 전체 예치액은 구분해야 합니다.
8개 사례
2024년 창립자 징역 121개월 선고
암호화폐 채굴·거래로 6개월 안에 원금이 두 배가 된다고 모집했지만 약속한 수익 사업 대신 신규 자금으로 지급했습니다. 확정 배수 수익과 모집 중심 보상을 동시에 내세우는 구조를 경계해야 합니다.
2024년 핵심 모집책 징역 240개월 선고
암호화폐 채굴·거래 투자로 수익을 지급한다고 모집한 글로벌 폰지입니다. 명칭을 Weltsys로 바꿔 운영했으며 커뮤니티의 신뢰와 리브랜딩은 운용 실적의 증거가 되지 않습니다.
2024년 8월 대법원 징역 6년 9개월 확정
기업 마케팅·상품 매입 자금 대출에 투자하면 원금과 연 17% 이자를 준다고 모집한 P2P 투자 사건입니다. 모은 자금을 다른 투자상품의 상환에 사용했습니다. 계약에 담긴 사업 설명보다 자금의 실제 사용처와 원금 보장의 근거를 확인해야 합니다.
2024년 10월 대법원 대표 징역 7년 확정
자체 발행 코인의 가격과 거래소 매출·영업이익을 부풀려 고객의 현금과 가상자산을 예치금 명목으로 가로챘습니다. 사기죄가 확정된 대표의 책임과 다른 담당자의 업무방해죄는 구분합니다. 거래소 내부의 가격·잔고·실적 수치는 독립 검증 없이 신뢰할 수 없습니다.
2024년 2월 배심 유죄평결
외부 업체의 거래 봇으로 가장매매와 허수 주문을 발생시켜 HYDRO 가격·거래량을 조작했습니다. 조작된 시장에서 일반 투자자의 구매를 유도하고 보유 토큰을 매도했습니다. 공식 발표의 $300M은 허수 주문 규모이지 투자자 피해액이 아닙니다.
2024년 1월 징역 4년 선고 발표
암호화폐 차익거래·파생상품·외환 투자로 30영업일마다 10% 수익을 준다고 모집했습니다. 실제 투자 성과와 자금 사용을 허위로 설명한 사기 사건입니다. 전문 투자자라는 자기소개나 수익 화면 대신 검증된 계좌 실적과 자산 보관 내역을 확인해야 합니다.
GSB Gold Standard 산하의 메타버스 스테이킹 MLM. G999 토큰, GSC 인증서, "Lydian World" 가상 부동산 스테이킹으로 고수익을 약속했습니다.
2024년 미국 민사 사기 평결·합의 · 붕괴는 2022년
UST 안정성과 블록체인 결제 이용에 관한 허위 설명에 대해 미국 민사 배심이 사기 책임을 인정했습니다. 이후 $4.5B 초과 지급 합의가 발표됐습니다. 2022년 디페그 당시 시가총액 감소, 민사 지급 합의액, 투자자의 최종 순손실은 서로 다른 수치이며 이 항목의 근거는 민사 절차입니다.
17개 사례
2023년 SEC 최종판결 발표 기준
거래 봇과 수동매매로 일 1% 수익을 낸다고 모집했습니다. SEC는 일부만 거래 계좌에 보내고 상당액을 유용했다고 지적했으며, 핵심 거래 담당자의 형사 유죄 인정과 징역 51개월을 확인했습니다. 다른 피고인의 책임까지 일괄 확정하는 것은 아닙니다.
2023년 11월 대법원 징역 10년 확정
핀테크 디지털은행을 표방하며 가상자산 투자로 원금의 300%를 벌게 해준다고 모집했습니다. 실제로는 후순위 투자자의 자금으로 먼저 들어온 투자자에게 지급했습니다. 결제·저축·송금 기능을 소개하는 것과 금융업 인가·실제 수익 발생은 별개입니다.
2023년 대법원 징역 20년 확정
화장품 사업에 투자하면 4개월간 월 5% 이자를 주고 다섯째 달에 원금을 돌려준다고 약속했습니다. 사업 수익이 부족해지자 신규 투자금으로 기존 투자자의 수익금을 지급했습니다. 상품과 회사가 존재해도 투자 배당이 외부 매출에서 나오는지는 별도로 확인해야 합니다.
2023년 공동 설립자·관련자 형 선고
회원권을 사면 암호화폐 채굴·거래로 매일 수익을 얻는다고 모집한 다단계입니다. 온라인 계정에는 수익이 표시됐지만 실제 약속한 채굴·거래는 하지 않았습니다. 대시보드 잔고와 출금 가능한 자산, 실제 외부 수익을 구분해야 합니다.
2023년 3월 징역 51개월 선고
BAR 토큰 판매에 허위·오도성 설명을 사용한 ICO 사건입니다. 법무부 사건 기록에서 2022년 증권 사기 유죄 인정과 2023년 형 선고가 확인됩니다. 사업 제휴·기술 소개와 실제 개발 상태는 독립된 자료로 대조해야 하며 사건 규모와 배상명령은 동일하지 않습니다.
2023년 1월 형 선고 · 2024년 항소심 유죄판결 유지
가상화폐의 가치와 사업에 관한 허위 설명으로 투자자·고객을 속인 사건입니다. 통신사기 등의 형사 유죄가 인정됐고 항소심에서도 유지됐습니다. 토큰의 명칭이나 판매자료에 적힌 자산 가치가 실제 교환·상환 능력을 증명하지는 않습니다.
2023년 3월 사기금지 조항 관련 민사 궐석판결
대규모 채굴 설비와 월 수백만 달러 채굴 수익이 토큰을 뒷받침한다고 홍보하고 MLM 패키지를 판매했습니다. SEC는 채굴 규모·수익 설명이 허위였다고 주장했고 법원은 궐석 절차로 사기금지 조항에 관한 금지명령과 금전 제재를 내렸습니다. 형사재판의 유죄나 피고인의 자백과는 구분합니다.
2023년 10월 징역 6년 선고
거액의 사업 매각 거래가 성사되면 매우 높은 투자 수익을 받을 수 있다는 명목으로 자금을 모집했습니다. 실제 거래 진행 상황과 지급 가능성을 속인 투자기회 사칭 사건입니다. 존재하는 해외 동명 거래소 전체에 대한 판정으로 확대해서는 안 됩니다.
2023년 11월 NFT 개발자 유죄 인정
NFT 구매자에게 보상과 혜택을 약속한 뒤 이를 이행하지 않고 자금을 빼돌린 사건입니다. 개발자가 구매자를 속이기 위한 공모를 인정했습니다. 유명 컬렉션과 비슷한 이름이나 커뮤니티 약속은 사업 이행의 보증이 아니며 몰수 합의액과 전체 피해액은 구분합니다.
주요 크로스체인 브릿지 프로토콜이었던 Multichain이 CEO 체포설과 함께 자금이 비정상적으로 유출되며 붕괴. 중앙화된 키 관리의 위험성을 드러낸 사건입니다.
"무위험 고수익"을 내세운 한국의 암호화폐 예치 서비스. 2023년 6월 위탁 운용사 문제를 이유로 예고 없이 출금을 중단하며 약 8,800억 원이 묶였습니다.
하루인베스트와 연계된 한국의 암호화폐 예치 서비스. 하루인베스트가 출금을 중단한 다음 날, 델리오도 연쇄적으로 출금을 중단하며 큰 파문을 일으켰습니다.
모건스탠리와의 가짜 연관성을 내세우며 일일 1% 수익을 약속한 폰지/엑시트 스캠. 가짜 CEO 이미지까지 사용했습니다.
외환·암호화폐 자동매매로 고수익을 약속한 글로벌 MLM 폰지. 두바이 기반의 화려한 행사로 신뢰를 조성하며 한국을 포함한 아시아에서 대규모로 모집했습니다.
2023년 7월 징역 9년 선고 · 모집은 2021~2022년
존재하지 않는 AI 거래 기술로 주 5% 이상 수익을 낸다고 홍보하고 실제 없는 주간 수익을 표시했습니다. 커뮤니티의 신뢰를 이용해 투자자를 모집한 사건으로 운영자에게 징역 9년이 선고됐습니다. 지인·공동체의 신뢰와 검증된 거래 실적은 별개의 문제입니다.
2023년 1월 대법원 대표 징역 25년 확정
자체 가상자산 브이캐시에 투자하면 300% 수익을 보장하고 회원을 유치하면 수당을 준다고 모집했습니다. 신규 회원 자금으로 기존 회원에게 지급한 돌려막기 사기로 대표의 징역 25년이 확정됐습니다. 출처마다 모집·편취 범위의 금액이 달라 이를 구분하며 전액을 최종 순손실로 보지 않습니다.
2023년 9월 공동 설립자 징역 20년 선고
비트코인을 대체할 암호화폐라고 홍보했으나 실제 블록체인과 검증 가능한 거래가 없는 상태에서 MLM으로 자금을 모집했습니다. 공동 설립자는 사기 관련 유죄 인정 뒤 2023년 징역 20년을 선고받았습니다. 기술의 명칭과 보상 체계가 실제 암호화폐의 존재를 대신하지 못합니다.
8개 사례
2022년 4월 상담·홍보 가담자 1심 징역 3년
해외 정상 거래소의 명칭과 실시간 차트를 도용하고 투자금에 복리 이자가 붙는 것처럼 전산을 조작한 가짜 거래소입니다. 상담·홍보 가담자에 대한 1심 사기 판결 사례이며 해외의 동명 정상 거래소 자체가 사기로 판정된 것은 아닙니다. 표기된 수치는 해당 피고인 관여 범위입니다.
2022년 8월 공동 설립자 징역 36·30개월 선고
자체 토큰으로 자동매매 봇 Dex를 이용해 수익을 낼 수 있다고 홍보했습니다. 봇의 기능·수익성과 투자자 수·모집 규모를 허위로 설명하고 모집금 상당 부분을 개인 용도로 사용했습니다. 프로그램이 존재하는지와 실제로 수익을 내는지는 다른 검증 과제입니다.
대형 암호화폐 거래소 FTX가 자매 회사 Alameda Research와의 고객 자금 유용이 드러나며 붕괴. 경영진에 대해 사기 혐의 유죄 판결이 내려졌습니다.
스마트 컨트랙트 기반 다단계 폰지 스킴. 블록체인의 "투명성"을 역이용하여 정당해 보이게 했으나, 신규 자금으로 기존 회원에게 지급하는 전형적 피라미드였습니다.
암호화폐 브로커리지 플랫폼으로 고수익을 약속했으나, 3AC 등에 대한 무담보 대출 부실로 붕괴. FDIC 예금 보호를 시사하는 허위 마케팅으로 제재를 받았습니다.
고APY를 내세운 DeFi 프로젝트로, 재무 운영진의 과거 거래소 사건 연관성이 알려지며 신뢰와 토큰 가격이 급락했습니다. 가격 하락 자체를 사기 유죄 판결이나 확정된 러그풀로 볼 수는 없습니다.
2022년 기소 발표 기준 · 확정판결과 구분
NFT 판매 뒤 약속한 혜택을 이행하지 않고 수익금을 옮긴 혐의로 기소된 초기 NFT 사건입니다. 이 항목에 연결된 법무부 자료는 2022년 기소 발표이며 유죄 확정의 근거가 아닙니다. 혐의와 후속 판결은 구분해야 합니다.
2022년 9월 미국 모집책 징역 38개월 선고 · 붕괴는 2018년
대출 프로그램과 자체 거래 봇으로 고수익을 낸다고 홍보한 폰지입니다. 미국 모집책은 사기 공모를 인정하고 징역 38개월을 선고받았으며 후속 배상명령이 내려졌습니다. 모집책의 형사 책임을 다른 피고인의 유죄 확정으로 확대하지 않고, 배상명령액도 전체 피해액과 구분합니다.
9개 사례
2021년 형 선고 · 유죄 인정은 2020년
존재하지 않는 광산과 보석 자산이 디지털 화폐를 뒷받침한다고 홍보하고 신규 투자금으로 모집 보상을 지급했습니다. 실물자산 담보는 광산 소유권·독립 평가·보관 증빙으로 확인해야 합니다.
Netflix 드라마 "오징어 게임"의 인기를 악용한 러그풀. 토큰을 살 수는 있지만 팔 수는 없는 "허니팟" 구조로 설계되어 있었습니다.
런칭 후 약 20시간 만에 모금된 자금이 모두 사라진 초고속 러그풀. DeFi 열풍 속 검증 없는 투자의 위험성을 보여준 사례입니다.
러시아발 대형 암호화폐 폰지 스킴으로, 월 최대 30% 수익을 약속하며 비트코인/테더로 자금을 모았습니다.
부분 알고리즘 스테이블코인 프로젝트로, 대규모 환매와 가격 하락이 맞물리며 TITAN 토큰 가격이 0에 수렴했습니다. 설계 실패와 뱅크런 사례이며, 붕괴만으로 사기 판정을 의미하지 않습니다.
"교육·게임 패키지"를 내세운 글로벌 MLM. 실제 제품보다 신규 회원 모집과 "주식 보상"에 의존하는 구조로, 다수 국가에서 피라미드 스킴으로 경고·금지되었습니다.
터키 최대 암호화폐 거래소 중 하나였던 Thodex의 CEO가 고객 자금을 가지고 해외로 도주한 거래소 사기 사건.
남아공 암호화폐 투자 회사. 운영진이 해킹을 주장한 뒤 연락이 끊기고 자금 유출 의혹이 제기되었습니다. 보도된 69,000 BTC·약 36억 달러는 검증 논란이 있는 추정치이며 최종 확인 피해액으로 단정할 수 없습니다.
Bitcoin Vault(BTCV) 채굴 계약을 판매한 글로벌 채굴 MLM. 채굴 플랜 구매와 추천 보상으로 운영되었으나, BTCV 가격 폭락과 규제 경고로 사실상 붕괴했습니다.
3개 사례
자동화된 비트코인 트레이딩 봇으로 고수익을 약속한 폰지 스킴. 2020년 최대 규모의 암호화폐 사기로 기록되었으며, 남아공 고등법원이 피라미드 스킴으로 판정했습니다.
암호화폐 예치 이자를 약속한 대출 플랫폼으로, 부실한 자금 운용과 내부 문제로 파산하며 고객 자산이 손실되었습니다.
PlusToken과 유사한 중국발 대형 폰지 스킴. 가짜 차익거래 봇 지갑을 내세워 수십만 명을 모았으며, PlusToken과 인적으로 연결되었습니다.
3개 사례
비트코인 채굴 풀 지분과 회원 모집 보상을 판매한 사건입니다. 수사기관은 채굴 수익과 모집 방식의 기망을 지목했고 일부 관련자는 유죄를 인정했습니다. 아직 재판 절차가 이어지는 피고인도 있으므로 운영진 전체에 대한 유죄 확정으로 표현하지 않습니다.
고수익 암호화폐 지갑을 표방한 아시아 최대 규모의 폰지 스킴 중 하나. 비트코인, 이더리움 등을 예치하면 고수익을 준다며 수백만 명을 모았습니다.
캐나다 최대 암호화폐 거래소였으나, CEO가 인도 여행 중 갑작스럽게 사망했다고 발표된 후 고객 자금에 접근할 수 없게 된 사건. 이후 폰지성 운영이 드러났습니다.
3개 사례
한국의 암호화폐 거래소를 표방하며 ICO로 약 13,000 ETH(당시 약 30억 원)를 모금한 직후 운영진이 잠적한 엑시트 스캠. 비난 여론이 거세지자 일부 환불 의사를 밝혔습니다.
베트남 모던테크가 운영한 두 개의 ICO 폰지 스킴. 고정 수익을 약속하다 현금 대신 자체 토큰으로 지급하기 시작한 직후 운영진이 잠적했습니다.
가짜 암호화폐 직불카드(Visa/Mastercard 제휴 허위 주장)와 가짜 경영진을 내세운 ICO 사기. 유명 권투선수, 음악가가 홍보에 가담해 화제가 되었습니다.
5개 사례
2017년 형 선고 · 운영 중단은 2012년
온라인 경매의 소매 이익을 광고 참여자에게 배분한다고 주장한 인터넷 폰지입니다. 운영자는 2016년 유죄평결 뒤 2017년 형을 선고받았습니다. 수익 배분 약정은 경매의 실제 외부 고객 매출로 검증해야 합니다.
2017년 형 선고 · 유죄 인정은 2016년
인터넷 통신 서비스 회사로 위장해 광고 게시와 참여자 모집으로 수익을 얻는다고 약속한 피라미드입니다. 실물 서비스의 존재와 투자 배당의 지속 가능성은 별개이며, 신규 회원 자금에 의존하는지를 확인해야 합니다.
2017년 대법원 징역 15년 확정
FX마진거래 등에 투자하면 월 1~10% 배당과 원금 반환이 가능하다고 속여 자금을 모집했습니다. 해외 운용과 원금 보장이라는 설명은 실제 상환 능력을 대신하지 못합니다. 규모와 확정판결은 통신사의 판결 보도 기준입니다.
한국의 암호화폐 거래소(구 야피존). 2017년 한 해에 두 차례 해킹을 당해 자산의 상당 부분을 잃고 파산을 신청했습니다. 북한 해커 연관 의혹이 제기되었습니다.
한국계가 운영한 미국 기반 암호화폐 채굴 다단계 사기. 채굴 투자로 일일 수익을 약속하고 추천 보상을 지급했으며, 한국인 투자자가 다수 피해를 입었습니다.
1개 사례
실제 보유량을 초과하는 가짜 클라우드 채굴 계약("Hashlets")을 판매하고, 가격이 보장된다던 자체 코인 Paycoin을 발행한 폰지 스킴입니다.
3개 사례
2014년 항소심 판정 유지
디지털 음악 매장 운영권을 판매하는 MLM으로 포장했지만 보상은 실질적인 소비자 판매보다 참여자 모집에 의존했습니다. 상품이 존재한다는 사실만으로 피라미드 구조가 정당화되지는 않습니다. 형사 유죄가 아닌 민사 판결 사례입니다.
2014년 FTC 합의 제재
상품·서비스 판매를 내세웠으나 관리인 조사에서는 실질적인 수익 구조가 신규 회원 모집 중심으로 확인됐습니다. 가입비·유지비를 뺀 순이익과 외부 소비자 판매 비중을 살펴야 합니다. 민사 합의 제재이며 형사 유죄 판결과 구분합니다.
한때 전 세계 비트코인 거래의 70% 이상을 처리하던 최대 거래소. 약 85만 BTC를 분실하며 붕괴했고, 부실한 보안과 관리가 드러났습니다.
2개 사례
2012년 형 선고 · 운영 중단은 2008년
온라인 광고 시청·게시 활동에 고수익을 지급한다고 모집했지만 신규 회원 자금으로 기존 회원에게 지급했습니다. 광고라는 작업이 존재해도 배당 재원이 실제 외부 매출인지는 별도로 확인해야 합니다.
비트코인 역사상 최초의 폰지 스킴으로 알려진 사건. "주 7% 이자"를 약속하며 비트코인을 모았으며, SEC가 제재한 초기 암호화폐 사기 사례입니다.
공개 보도·규제 당국·법원 자료를 바탕으로 한 교육 목적의 기록입니다. 모집액·자산 가치 하락·최종 피해액은 서로 다르며, 여러 사건의 금액을 합산하지 않습니다. 수사·재판 중인 사건의 혐의는 확정판결과 구분합니다.